Available on
شیر یا خط فصل اول - قسمت یک
با احتیاط حرکت کنید
در این اپیزود به بررسی شناخت اسکمهای بیتکوین در ایران و روشهای تشخیص شرکتها و پلتفرمهای سالم و ناسالم پرداختیم.
🇬🇧 English Summary
The Iranian people had money troubles, and Bitcoin scams were spreading… let me give you the summary. In this inaugural episode of the Shir Ya Khat (Heads or Tails) podcast, a group of Persian-speaking Bitcoin enthusiasts open their weekly conversation by dissecting cryptocurrency scams and fraud, with a focus on how bad actors exploit the ambiguous, unregulated crypto landscape in Iran. The hosts stress that Bitcoin is simply a form of digital money, so any conventional fraud—Ponzi and pyramid schemes, referral-based cloud mining operations, ASIC hardware cons like Butterfly Labs, and bogus trading services promising guaranteed returns—can be layered on top of it, made easier by pseudonymity and irreversible transactions. They walk through the concept of “clean” versus “unclean” (tainted or hacked) Bitcoin, blockchain traceability, and how exchanges like Coinbase and Coinolix freeze accounts flagged for AML compliance, referencing the Bitfinex hack and China’s central bank forcing exchanges to restrict withdrawals. On trading, guest Ehsan explains market manipulation by “whales,” pump-and-dump schemes, paid Telegram signal groups, the difference between technical analysis and news-driven fundamentals, and recent altcoin moves (Komodo, Quatloo, Pascal, Litecoin on Bittrex), repeatedly warning listeners never to hand custody of their coins to anyone and to instead use API keys with withdrawal disabled. The episode closes with advice for newcomers on legitimately earning in crypto—accepting Bitcoin payments for freelance software, design, or services via tools like ShapeShift, long-term holding given Bitcoin’s fixed supply, researching ICOs, whitepapers, CoinMarketCap data and Bitcoin Talk before buying—while emphasizing personal risk management, doing independent due diligence, and only investing money one can afford to lose.
توضیحات اپیزود
شرکت های کلاهبرداری از فضای مبهم بیتکوین در ایران برای سود بیشتر خودشان سو استفاده می کنند. البته این اتفاق در همه جای دنیا رخ می دهد اما ما مشخصا درباره ایران صحبت می کنیم. از بیتکوین هم مانند پول های کلاسیک برای کلاهبرداری و کارهای خلافکارانه استفاده می شود، اما چون این پول دیجیتالی است و نیازی به حضور فیزیکی فرد خلافکار و یا ارائه حساب بانکی با ارتباط مستقیم به خود فرد ندارد، کار برای خلافکاران کمی آسان تر می شود. بسیاری از افراد بیتکوین را با شبکه های هرمی مقایسه می کنند که این درست نیست. بیتکوین نوعی پول به حساب می آید و شرکت های هرمی هم می توانند از آن استفاده کنند.
بسیاری از افراد بیتکوین را با شبکههای هرمی مقایسه میکنند که این درست نیست. بیتکوین نوعی پول به حساب میآید و شرکتهای هرمی هم میتوانند از آن استفاده کنند.
نکات اصلی بحثشده
- شناخت انواع اسکمهای بیتکوین در ایران
- تفاوت بیتکوین با شبکههای هرمی
- بررسی مشکلات کلود ماینینگ کلاهبردارانه
- روشهای تشخیص شرکتها و پلتفرمهای سالم
- راهنماییهای صحیح برای استفاده از بیتکوین
- علل افت قیمت بیتکوین در آن دوره
تن یک بیتکوین و معرفی مثلا 5نفر، میزان مشخصی سود به فرد مشارکت کننده خواهند داد که این تعریفی از شرکت های هرمی ست. در نهایت هم این شرکت ها نمی توانند سرمایه فرد مشارکت کننده را بطور کامل به او برگردانند. اسکم ها چند دسته هستند:
- ماینینگ و کلود ماینینگ (استخراج ابری) که به توضیح اینکه کلود ماینینگ چیست و چرا بسیاری از آن ها کلاهبردار هستند خواهیم پرداخت.
- ترید کردن؛ که در این حالت افرادی که سود خودشان در خریداری شدن و یا فروخته شدن یک کوین هست به کاربران راهنمایی های غلطی مبنی بر خرید یا فروش کوین خاصی می دهند.
- یکی دیگر از روش ها این است که از کاربران درخواست می کنند تا کوین های خود را به آن ها بدهند تا بتوانند برایشان داد و ستد کنند. در صورتی که راه دیگری برای کار با تریدرها وجود دارد که تریدر امکان برداشت پول نداشته باشد که به توضیح آن خواهیم پرداخت.
- مدل دیگری هم وجود دارد و این است که برخی افراد در بازارهای آزاد یا غیر رسمی به فروش بیتکوین “غیر تمیز” به کاربران می پردازند. در رابطه با بیتکوین غیر تمیز هم توضیحاتی خواهیم داد.
در ادامه این قسمت خواهیم گفت که چه نوعی از راهنمایی ها درست و قابل پذیرش است.
به توضیح علت افت بیتکوین در چند روز گذشته اشاره خواهیم کرد.
انواع اسکمهای بررسیشده
- ماینینگ و کلود ماینینگ (استخراج ابری): توضیح کلود ماینینگ و دلایل کلاهبردارانه بودن بسیاری از آنها
- ترید کردن: راهنماییهای غلط برای خرید و فروش توسط افراد با منافع شخصی
- درخواست واگذاری کوینها: روشهای امن کار با تریدرها بدون امکان برداشت پول
- فروش بیتکوین “غیر تمیز”: مخاطرات خرید بیتکوین از بازارهای غیررسمی
قسمتهای مرتبط
- هنر ماینینگ در ایران — در این قسمت مفصل درباره کلاد ماینینگ و اسکمبودن اکثر آنها صحبت شد؛ اپیزود نهم بهطور تخصصی ماینینگ واقعی در ایران را میکاود.
- ماینینگ و اثبات کار — مبنای فنی بحث «دستگاه چاپ پول» و محاسبات سود ماینینگ که در این قسمت به آن اشاره شد، در اپیزود ماینینگ و Proof of Work کامل توضیح داده میشود.
- آلتکوین، توکن و ICO — بحث پامپودامپ، آلتکوینهای کمحجم و ساختن کوین دلخواه در این قسمت مطرح شد؛ اپیزود آلتکوین و ICO این مفاهیم را دقیق تعریف میکند.
- بلاکچین و آسیبشناسی اجتماعی — محور این قسمت کلاهبرداریها و سوءاستفاده از فضای مبهم بیتکوین در ایران بود که با آسیبشناسی این تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه مستقیماً پیوند دارد.
- اتریوم — در پایان اپیزود به اتریوم بهعنوان «کامپیوتر غیرمتمرکز» اشاره شد و قول بررسی بیشتر کوینها داده شد؛ این قسمت ادامهی همان معرفی است.
