Privacy in Blockchain: Right or Crime Tool?

شیر یا خط

فصل هفتم - قسمت هفتم

Privacy in Blockchain: Right or Crime Tool? (S07E07) حریم خصوصی در بلاکچین – حق یا ابزار جرم؟

در این اپیزود ویژه از پادکست شیر یا خط، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات دنیای بلاکچین می‌پردازیم: حریم خصوصی. آیا حریم خصوصی در تراکنش‌های دیجیتال یک حق بنیادین شهروندان است یا ابزاری که به دست مجرمان قرار می‌گیرد؟

توضیحات اپیزود

این اپیزود با حضور شایان (دکترای سیستم های اطلاعاتی و کارشناس امنیت بلاکچین)٫ فاطمه (وکیل متخصص بلاکچین در سوئیس)، مهدیه (توسعه‌دهنده قرارداد هوشمند)، و حمید (توسعه‌دهنده بلاکچین)، نگاهی جامع و چندبعدی به مسئله حریم خصوصی در بلاکچین دارد. از مبانی فنی شبه‌ناشناسی (pseudonymity) در بیتکوین و اتریوم گرفته تا تحلیل دقیق پرونده‌ی قضایی تورنادو کش و سامورایی والت، همه جنبه‌های این موضوع پیچیده بررسی می‌شود.

گفتگو با مقایسه حقوق حریم خصوصی در دنیای سنتی (مانند GDPR در اروپا) و چالش‌های بلاکچین آغاز می‌شود. سپس به تحلیل عمیق ابزارهای حریم خصوصی مانند میکسرها، CoinJoin، و رمزارزهای حریم‌خصوصی مثل مونرو و زیکش می‌پردازد.

نکات اصلی بحث‌شده:

مبانی حریم خصوصی در بلاکچین:

• تفاوت ناشناسی (anonymity) و شبه‌ناشناسی (pseudonymity)
• چالش‌های شفافیت کامل در بلاکچین‌های عمومی
• ابزارهای تحلیل بلاکچین مانند Chainalysis و نقش آن‌ها در ردیابی

تورنادو کش: از ابزار حریم خصوصی تا دادگاه:

• تاریخچه و معماری فنی تورنادو کش
• استفاده‌های مشروع و غیرمشروع
• تحریم‌های OFAC و پیامدهای آن
• پرونده قضایی Roman Storm و پیامدهای حقوقی
• لغو تحریم‌ها در مارس ۲۰۲۵ و دلیل آن

سامورایی والت و CoinJoin:

• معرفی پروتکل CoinJoin و ویژگی Whirlpool
• دستگیری بنیان‌گذاران و تعطیلی سرویس
• واکنش کیف‌پول‌های رقیب مانند Wasabi

تحلیل حقوقی و قانونی:

• مقایسه «جنگ رمزنگاری» دهه ۱۹۹۰ با چالش‌های امروز
• بحث «کد = بیان» و آزادی نرم‌افزار
• تعارض بین حق حریم خصوصی و مبارزه با پولشویی
• نقش محدودیت‌های KYC در صرافی‌های متمرکز

پروژه‌های حریم‌خصوصی:

• رمزارزهای حریم‌خصوصی: مونرو، زیکش، و چالش‌های آن‌ها
• ابزارهای جدید مانند Privacy Pools و راه‌حل‌های ترکیبی
• آینده فناوری‌های حریم‌خصوصی در بلاکچین

نتیجه‌گیری

این اپیزود نشان می‌دهد که حریم خصوصی در بلاکچین موضوعی پیچیده است که در تقاطع فناوری، حقوق، فلسفه و جامعه‌شناسی قرار دارد. در حالی که ابزارهای حریم خصوصی می‌توانند برای محافظت از حقوق مشروع شهروندان استفاده شوند، امکان سوءاستفاده از آن‌ها نیز وجود دارد.

تجربیات تورنادو کش و سامورایی والت نشان می‌دهند که جامعه بلاکچین باید راه‌حل‌هایی بیابد که هم حریم خصوصی مشروع را حفظ کند و هم از استفاده غیرقانونی جلوگیری نماید. آینده این حوزه به تعامل سازنده بین توسعه‌دهندگان، قانون‌گذاران و جامعه جهانی بستگی دارد.

همان‌طور که در اپیزود بحث شد، «کد نوشتن جرم نیست»، اما مسئولیت اجتماعی توسعه‌دهندگان و نیاز به چارچوب‌های قانونی روشن همچنان از چالش‌های اصلی این حوزه محسوب می‌شود.

حاضران در این قسمت:

• شایان اسکندری: shayan.es
• فاطمه فنی‌زاده: x.com/Fatalmeh
• مهدیه امیری: linkedin.com/in/mahdieh-amiri-blockchain
• حمید باطنی: x.com/n3wbateni

منابع و لینک‌های ذکرشده

منابع تاریخی و آموزشی:

• جلسه دوازدهم - Zero Knowledge و مباحث پیشرفته ۲ - دوره ۱۴۰۲: https://www.youtube.com/watch?v=DfimVN-Kfds&list=PLDwI1rIhknpN-4ZnbcQfqDgM5dVY73ruS&index=12
• Bitcoin Whitepaper (Section 10): Privacy بخش حریم خصوصی در وایت‌پیپر بیتکوین
• Bernstein v. State Department (1996): پرونده مبنای «کد = بیان»
• Cypherpunk Manifesto: https://activism.net/cypherpunk
• zkSNARKs in Ethereum (2016): https://electriccoin.co/blog/zksnarks-in-ethereum
• Devcon4 Miximus Presentation: https://slideslive.com/38911801/snarks-for-mixing-signaling-and-scaling

پروژه‌ها و پروتکل‌ها:

• Tornado Cash Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tornado_Cash
• Chainalysis: https://chainalysis.com
• Samourai Wallet: https://samouraiwallet.com
• Wasabi Wallet: https://wasabiwallet.io
• Monero: https://getmonero.org
• Zcash: https://z.cash
• Privacy Pools: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4563364
• Miximus (zkSNARK PoC): https://github.com/barrywhitehat/miximus
• Aztec Protocol: https://aztec.network
• Semaphore v1 Whitepaper: https://semaphore.pse.dev/whitepaper-v1.pdf

منابع حقوقی و اسناد رسمی:

• OFAC Sanctions JY0916: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916
• OFAC Delisting SB0057: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0057
• DOJ Indictment Roman Storm & Semenov: https://www.justice.gov/usao-sdny/file/1311391/dl?inline
• Fifth Circuit Court Ruling: https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/pub/23/23-50669-CV0.pdf
• GDPR Information: https://gdpr.eu
• Executive Order 13026 (Crypto Wars): اصلاح قوانین صادرات رمزنگاری

پرونده‌های قضایی و محاکمات:

• Roman Storm Trial Coverage: https://www.coindesk.com/policy/2025/08/06/roman-storm-guilty-of-unlicensed-money-transmitting-conspiracy-in-partial-verdict
• Samourai Wallet Developers Charges: https://www.dlnews.com/articles/defi/storm-jurors-reach-split-verdict-in-criminal-trial
• Alexey Pertsev Conviction: https://www.coindesk.com/policy/2024/05/14/tornado-cash-developer-alexey-pertsev-found-guilty-of-money-laundering

تحلیل‌های تخصصی و گزارش‌ها:

• The Rage Tornado Cash Court Cover: therage.co/tag/tornado-cash/
• Reuters Fifth Circuit Analysis: https://www.reuters.com/legal/court-overturns-us-sanctions-against-cryptocurrency-mixer-tornado-cash-2024-11-27
• Circle USDC Freezing: https://www.theblock.co/post/162172/circle-freezes-usdc-funds-in-tornado-cashs-us-treasury-sanctioned-wallets
• GitHub Tornado Cash Ban: https://www.theregister.com/2022/08/10/github_tornado_cookies
• Coin Center Legal Defense: https://coincenter.org
• Electronic Frontier Foundation (EFF): https://eff.org

زمان‌بندی فصل‌ها

• 00:00 مقدمه و معرفی موضوع حریم خصوصی در بلاکچین
• 00:50 معرفی مهمانان
• 01:42 مبانی حریم خصوصی در بلاکچین
• 04:05 شبه‌ناشناسی vs ناشناسی کامل - Pseudonymity vs Anonymity
• 06:48 نقش Chainalysis و ابزارهای تحلیل بلاکچین
• 10:19 مقایسه با تحولات اینترنت و پروتکل‌های حریم خصوصی
• 12:51 حقوق حریم خصوصی در دنیای سنتی (GDPR)
• 16:10 تفاوت‌های بلاکچین با قوانین موجود و Right to be Forgotten
• 19:45 معرفی CoinJoin و ابزارهای میکسینگ بیتکوین
• 24:53 تاریخچه میکسرهای بیتکوین - Bitcoin Mixers History
• 28:00 ورود به داستان تورنادو کش - Tornado Cash Story
• 30:29 استقرار قراردادهای هوشمند و مکانیزم zkSNARKs
• 33:49 معماری فنی تورنادو کش و ویژگی‌های آن
• 37:24 Fungibility و اهمیت آن در رمزارزها
• 38:52 تحریم‌های OFAC و پیامدهای آن
• 41:13 تحلیل داده‌ها و ردیابی تراکنش‌ها
• 42:46 پرونده قضایی Roman Storm - Criminal Case Analysis
• 45:03 چالش‌های فنی و قانونی میکسرها
• 47:19 تحلیل حقوقی «کد = بیان» - Code is Speech
• 51:28 تاریخچه و توسعه تکنولوژی‌های Zero Knowledge
• 52:04 سامورایی والت و CoinJoin - Samourai Wallet Case
• 56:57 واکنش جامعه کریپتو و Wasabi Wallet
• 01:00:00 نقش دانشگاه‌ها در توسعه پروتکل‌های حریم خصوصی
• 01:02:30 تجربیات عملی پیاده‌سازی پروتکل‌های حریم خصوصی
• 01:07:38 تحلیل هک‌ها و آسیب‌پذیری‌های امنیتی
• 01:08:41 آپدیت‌های سیستم و رفع باگ‌ها
• 01:10:37 حملات سایبری و تأثیرات آن‌ها بر DeFi
• 01:12:13 تحریم‌ها و تأثیرات آن بر بلاکچین
• 01:15:02 دستگیری توسعه‌دهندگان و پیامدهای قانونی
• 01:18:06 نقش کره شمالی و گروه Lazarus در سوءاستفاده
• 01:20:21 هک‌های بزرگ Harmony و Nomad
• 01:23:27 تأثیرات دستگیری‌ها بر صنعت بلاکچین
• 01:24:08 پرونده Alexey Pertsev و محاکمه در هلند
• 01:26:38 تحریم‌ها و تأثیرات آن بر فناوری و آموزش
• 01:30:10 چالش‌های قانونی در دنیای کریپتو
• 01:32:45 تحریم‌ها و مسائل حقوقی پیچیده
• 01:35:49 تحلیل دادگاه و شواهد ارائه شده
• 01:38:52 نتایج دادگاه Roman Storm و تأثیرات آن
• 01:41:41 تحلیل نهایی و آینده تحریم‌های OFAC
• 01:45:18 پیچیدگی‌های حقوقی دادگاه‌های میکسر
• 01:52:48 شهادت‌ها و شواهد کلیدی در دادگاه
• 01:59:26 نتایج دادگاه و Hung Jury (عدم اجماع هیئت منصفه)
• 02:03:48 آینده پروژه‌های حریم خصوصی
• 02:05:57 جنگ حریم خصوصی: Crypto Wars دهه ۹۰ vs امروز
• 02:10:31 چالش‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های Privacy
• 02:12:58 اهمیت حریم خصوصی در بلاکچین و آینده آن
• 02:15:17 جمع‌بندی: حق یا ابزار جرم؟
• 02:20:39 پایان